8 800 505-95-01   ⋅   Керчь

Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

17 мая

С 2023 года справка по форме 182н отменена. Чтобы получить данные о размере зарплаты новых сотрудников за предыдущие два года для оплаты больничного, нужно направить запрос в СФР. Рассказываем, как сделать это в Экстерне.

10 мая

Теперь можно точнее оценивать налоговые риски и получать полные адреса в новом формате ЕГРЮЛ.

10 мая

Фиксировать статус аудитора — одно из требований к идентификации клиента. Призма проводит поиск по реестру и автоматически заносит данные в анкету.

10 мая

Переход на электронную подпись физлица и машиночитаемую доверенность остается самой горячей темой в новостной повестке ЭДО. До обязательного введения МЧД осталось меньше четырех месяцев. На популярные вопросы пользователей отвечает эксперт сервиса Контур.Диадок Мария Потапова.